1. Descripción General
YimmiT está comprometido a operar en cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables en las jurisdicciones donde proporcionamos nuestros servicios. Esta página proporciona información sobre nuestro estado regulatorio y las licencias que tenemos o estamos en proceso de obtener.
2. Estado Regulatorio
YimmiT opera como una empresa de tecnología financiera que proporciona servicios relacionados con criptomonedas. Trabajamos continuamente para obtener las licencias y registros necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios en nuestras jurisdicciones operativas. Nuestra estrategia regulatoria está diseñada para cumplir con los más altos estándares de protección al consumidor e integridad financiera.
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5. Programa de Cumplimiento
Mantenemos un programa de cumplimiento integral que incluye: políticas y procedimientos contra el lavado de dinero (AML); procesos de verificación de Conozca a su Cliente (KYC); monitoreo de transacciones e informes de actividades sospechosas; verificación de sanciones y cumplimiento de OFAC; capacitación regular de cumplimiento para empleados; y auditorías y evaluaciones de cumplimiento independientes.
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7. Proveedores de Servicios de Terceros
YimmiT puede asociarse con proveedores de servicios de terceros licenciados para ofrecer ciertos servicios. Estos socios son cuidadosamente seleccionados y se les requiere mantener licencias apropiadas y cumplimiento regulatorio. Realizamos diligencia debida continua para asegurar que nuestros socios cumplan con nuestros estándares de cumplimiento regulatorio y protección al consumidor.
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8. Información de Contacto
Para preguntas sobre nuestro estado regulatorio o licencias, por favor contacte a nuestro equipo de cumplimiento en compliance@yimmit.com. Para consultas o quejas regulatorias, por favor incluya "Consulta Regulatoria" en el asunto de su correspondencia.